企業管治
提名委員會
薪酬委員會
憲章文件
董事局成員
執行董事:
朱哲平先生（主席）
李鎮彤先生
劉雲娣女士
非執行董事:
石柱先生
劉鎮雄先生（授權代表）
獨立非執行董事:
劉基力先生
黃俊鵬先生
鄭文彬先生
董事名單與其角色和職能
股東提名董事人選的程序
股東通訊政策
執行董事
朱哲平先生 - 執行董事（主席）
朱先生，63歲，於2023年9月15日獲委任為本公司執行董事及主席。朱先生於生物科技、房地產發展、農業機械、銷售及業務發展領域擁有多項專業知識。自2019年4月至2022年10月，朱先生擔任深圳市西倍健生物工程股份有限公司的總經理。自2013年2月至2019年2月，朱先生擔任浙江省台州市鑫衆房地產有限公司的常務副總經理。自2001年1月至2013年1月，朱先生擔任浙江省台州市黃岩區延年褪黑素有限公司的銷售部經理。自1986年1月至1993年10月，朱先生擔任浙江省台州市黃岩區農業機械公司的銷售部主管。自1980年1月至1985年12月，朱先生應徵入伍，服役於人民解放軍。於2023年5月，朱先生獲馬來西亞亞洲城市大學頒授工商管理碩士學位。
李鎮彤先生 - 執行董事
李鎮彤先生，51歲，於2022年9月14日獲委任為執行董事。李先生於投資銀行、金融服務及證券公司擁有逾20年經驗。李先生於2007年自香港城市大學獲取其金融工程理學碩士及於1994年自英國曼徹斯特城市大學取得會計與金融（榮譽）學士。自2022年6月起，李先生目前受僱於禾信財務有限公司擔任業務發展經理及自2022年6月起，李先生獲委任為中國上城集團有限公司（其股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市（股份代號：2330））獨立非執行董事。
加入本公司前，李先生(i)於2019年5月至2022年6月擔任安仁金融有限公司的高級副總裁；(ii)於2017年9月至2019年5月擔任亞銀金融集團有限公司的首席營運官；(iii)於2015年12月至2017年9月擔任海通國際證券有限公司大宗經紀服務的董事；(iv)於2014年4月至2015年12月擔任招商證券（香港）有限公司全球商品部的董事；(v)於2013年6月至2014年4月擔任QRMO（Quality Risk Management & Operations Limited）的營運經理；(vi)於2006年8月至2013年6月擔任中銀國際控股有限公司融資及財務部董事；(vii)於2005年9月至2006年6月擔任瑞穗證券亞洲有限公司風險管理部的助理經理；及(viii)於1999年12月至2004年10月擔任瑞士信貸第一波士頓（香港）有限公司香港產品控制部的控制員、新加坡財務控制部的控制員及香港財務控制部的控制員。
劉雲娣女士 - 執行董事
劉女士，43歲，擁有豐富的電子資訊科技及企業市場管理經驗。彼曾擔任多家企業管理有限公司董事長。
非執行董事
石柱先生 - 非執行董事
石先生，56歲，於2024年12月30日獲委任為非執行董事。石先生於1989年7月取得中國安徽阜陽師範學院英語專業本科文學學士學位及於1993年7月取得中國傳媒大學新聞學專業第二本科法學學士學位。石先生曾於中國商務部任職超過15年。於1993年11月至2000年5月，石先生歷任中國商務部直屬報社《國際商報社》的要聞部編輯及《國際商報》英文月刊副主編和主編。於2000年6月至2000年12月，石先生獲中國商務部委任為中國駐新西蘭使館經濟商務領事，負責經濟及商務工作。其後彼重返《國際商報社》，於2001年1月至2008年2月歷任要聞部主編、辦公室主任、中國－東盟商務週刊部主編、專題部主編等不同職務。石先生後於2008年2月透過優秀人才入境計劃移居香港。石先生自2017年5月至2021年1月擔任中銀香港盈進基金系列SPC（中銀香港資產管理有限公司全資擁有的一間系列投資基金公司）的董事。自2017年12月12日起，石先生為聯交所主板上市公司華聯國際（控股）有限公司（股份代號：969）的獨立非執行董事。自2021年8月6日起，石先生為聯交所主板上市公司資本界金控集團有限公司（股份代號：204）的獨立非執行董事。石先生亦自2015年9月至2020年10月擔任深圳三泓資產管理有限公司（一間於中國註冊成立之私募股權公司，主要於中國及東南亞從事股權投資及供應鏈融資）的董事及總經理。此外，石先生自2008年5月起至今擔任吉富資本有限公司（一間於香港註冊成立之公司，主要於香港及中國從事投資及投資諮詢）的董事。
劉鎮雄先生- 非執行董事及授權代表
劉先生，28歲，於2024年12月30日獲委任為非執行董事。劉先生在機構融資、首次公開發售、私有化及併購等各種企業及項目方面擁有多年的豐富經驗，其交易組合涵蓋香港及美國的上市公司。彼亦為根據香港法例第571章證券及期貨條例註冊的持牌人，可從事第6類（就機構融資提供意見）受規管活動。自2024年11月起，彼於元庫證券有限公司（一間根據證券及期貨條例註冊以進行第1類（證券交易）、第2類（期貨合約交易）及第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的持牌法團）擔任第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的負責人員。劉先生於2018年12月獲頒香港中文大學的經濟學學士學位。加入本公司前，劉先生(i)自2019年2月至2023年4月為建泉融資有限公司（一間根據證券及期貨條例註冊以進行第1類（證券交易）及第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的持牌法團）的持牌代表；及(ii)自2023年6月至2024年11月為元庫證券有限公司的持牌代表。
獨立非執行董事:
劉基力先生 - 獨立非執行董事
劉基力先生，43歲，於2022年9月2日獲委任為獨立非執行董事。彼於業務管理及監管合規方面擁有超過11年經驗。彼自1998年12月至2010年7月於香港警務處任職十二年，因彼於任期內傑出表現而獲公務員事務局局長及民政事務局局長表彰。隨後，劉先生自2011年5月至2015年10月擔任貸款易有限公司首席顧問，負責所有監管及法律合規。劉先生自2015年12月至2020年12月亦為hmvod視頻有限公司（其股份於香港聯合交易所有限公司GEM上市（股份代號：8103））的執行董事、行政總裁、監察主任及授權代表。
黃俊鵬先生 - 獨立非執行董事
黃俊鵬先生，56歲，於2022年9月7日獲委任為獨立非執行董事。黃先生於法律行業擁有逾27年經驗。自1993年8月至1995年7月，黃先生於Deacons Graham & James擔任見習律師，並自1995年8月至1996年12月成為中國業務部的助理律師。於1995年9月，黃先生成為香港高等法院的合資格律師。黃先生於多家國際律師事務所（例如，自2002年9月至2005年3月於的近律師行（包括擔任中國北京的代表）、自2007年1月至2009年7月於貝克•麥堅時律師事務所及自1999年2月至2002年3月於霍金路偉律師行）擔任執業律師，並自2009年8月至2013年5月及自2013年5月至2016年1月分別於香港兩家上市公司（即廸生創建（國際）有限公司（一家於聯交所主板（「主板」）上市的公司，股份代號：0113）及新秀麗國際有限公司（一家於主板上市的公司，股份代號：1910））擔任內部法律顧問。黃先生亦曾在多家律師事務所，例如，自2017年2月至2018年7月於梁延達律師事務所及自2020年4月至2020年9月於何升偉律師事務所擔任顧問。黃先生為黃俊鵬律師事務所首席律師，並參與提供種類繁多的法律服務， 包括併購、訴訟及一般商業服務。其亦曾任PinwheelCompany Limited的董事，該公司於2017年6月16日撤銷註冊，並自2017年6月28日至2020年6月19日於TL Natural Gas Holdings Limited（股份代號：8536）擔任獨立非執行董事。
黃先生於1991年11月以一等榮譽畢業於香港城市大學（前稱香港城市理工學院），獲得法學學士學位，並於1993年6月獲得英國劍橋大學的法學碩士學位。
鄭文彬先生 - 獨立非執行董事
鄭文彬先生，53歲，於2022年11月14日獲委任為獨立非執行董事。鄭先生曾於1992年9月至1996年6月在畢馬威會計師事務所工作，擔任審計主管。彼曾於1997年12月至1998年3月在中建電訊任職高級項目經理。由1998年3月至2004年6月期間，鄭先生於時富投資集團有限公司（其股份於聯交所主板上市（股份代號：1049））擔任財務總監。2004年6月至2008年4月期間，彼曾於時富金融服務集團有限公司（其股份於聯交所主板上市（股份代號：510））任職營運總監及執行董事，然後於2008年5月至2011年6月期間，彼於時富金融服務集團有限公司旗下任職，擔任時富金融服務集團有限公司零售業務集團董事總經理及執行董事。彼亦於2011年7月至2012年9月期間擔任時富金融服務集團有限公司中國業務發展董事總經理及執行董事，並於2012年10月至2013年12月於該公司擔任投資服務董事總經理及執行董事。由2014年12月至2021年6月，鄭先生為萬寶資產有限公司之董事。由2021年6月至今，彼成為萬鈞資產管理有限公司之創辦人及董事總經理，該公司為根據證券及期貨條例註冊可從事第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動之持牌法團。
鄭先生於1992年自香港城市大學取得會計學士學位，並於2013年取得香港中文大學高級管理人員工商管理碩士學位。
執行董事:
朱哲平先生（主席）
李鎮彤先生
劉雲娣女士
非執行董事:
石柱先生
劉鎮雄先生（授權代表）
獨立非執行董事:
劉基力先生
黃俊鵬先生
鄭文彬先生
董事名單與其角色和職能
股東提名董事人選的程序
股東通訊政策
執行董事
朱哲平先生 - 執行董事（主席）
朱先生，63歲，於2023年9月15日獲委任為本公司執行董事及主席。朱先生於生物科技、房地產發展、農業機械、銷售及業務發展領域擁有多項專業知識。自2019年4月至2022年10月，朱先生擔任深圳市西倍健生物工程股份有限公司的總經理。自2013年2月至2019年2月，朱先生擔任浙江省台州市鑫衆房地產有限公司的常務副總經理。自2001年1月至2013年1月，朱先生擔任浙江省台州市黃岩區延年褪黑素有限公司的銷售部經理。自1986年1月至1993年10月，朱先生擔任浙江省台州市黃岩區農業機械公司的銷售部主管。自1980年1月至1985年12月，朱先生應徵入伍，服役於人民解放軍。於2023年5月，朱先生獲馬來西亞亞洲城市大學頒授工商管理碩士學位。
李鎮彤先生 - 執行董事
李鎮彤先生，51歲，於2022年9月14日獲委任為執行董事。李先生於投資銀行、金融服務及證券公司擁有逾20年經驗。李先生於2007年自香港城市大學獲取其金融工程理學碩士及於1994年自英國曼徹斯特城市大學取得會計與金融（榮譽）學士。自2022年6月起，李先生目前受僱於禾信財務有限公司擔任業務發展經理及自2022年6月起，李先生獲委任為中國上城集團有限公司（其股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市（股份代號：2330））獨立非執行董事。
加入本公司前，李先生(i)於2019年5月至2022年6月擔任安仁金融有限公司的高級副總裁；(ii)於2017年9月至2019年5月擔任亞銀金融集團有限公司的首席營運官；(iii)於2015年12月至2017年9月擔任海通國際證券有限公司大宗經紀服務的董事；(iv)於2014年4月至2015年12月擔任招商證券（香港）有限公司全球商品部的董事；(v)於2013年6月至2014年4月擔任QRMO（Quality Risk Management & Operations Limited）的營運經理；(vi)於2006年8月至2013年6月擔任中銀國際控股有限公司融資及財務部董事；(vii)於2005年9月至2006年6月擔任瑞穗證券亞洲有限公司風險管理部的助理經理；及(viii)於1999年12月至2004年10月擔任瑞士信貸第一波士頓（香港）有限公司香港產品控制部的控制員、新加坡財務控制部的控制員及香港財務控制部的控制員。
劉雲娣女士 - 執行董事
劉女士，43歲，擁有豐富的電子資訊科技及企業市場管理經驗。彼曾擔任多家企業管理有限公司董事長。
非執行董事
石柱先生 - 非執行董事
石先生，56歲，於2024年12月30日獲委任為非執行董事。石先生於1989年7月取得中國安徽阜陽師範學院英語專業本科文學學士學位及於1993年7月取得中國傳媒大學新聞學專業第二本科法學學士學位。石先生曾於中國商務部任職超過15年。於1993年11月至2000年5月，石先生歷任中國商務部直屬報社《國際商報社》的要聞部編輯及《國際商報》英文月刊副主編和主編。於2000年6月至2000年12月，石先生獲中國商務部委任為中國駐新西蘭使館經濟商務領事，負責經濟及商務工作。其後彼重返《國際商報社》，於2001年1月至2008年2月歷任要聞部主編、辦公室主任、中國－東盟商務週刊部主編、專題部主編等不同職務。石先生後於2008年2月透過優秀人才入境計劃移居香港。石先生自2017年5月至2021年1月擔任中銀香港盈進基金系列SPC（中銀香港資產管理有限公司全資擁有的一間系列投資基金公司）的董事。自2017年12月12日起，石先生為聯交所主板上市公司華聯國際（控股）有限公司（股份代號：969）的獨立非執行董事。自2021年8月6日起，石先生為聯交所主板上市公司資本界金控集團有限公司（股份代號：204）的獨立非執行董事。石先生亦自2015年9月至2020年10月擔任深圳三泓資產管理有限公司（一間於中國註冊成立之私募股權公司，主要於中國及東南亞從事股權投資及供應鏈融資）的董事及總經理。此外，石先生自2008年5月起至今擔任吉富資本有限公司（一間於香港註冊成立之公司，主要於香港及中國從事投資及投資諮詢）的董事。
劉鎮雄先生- 非執行董事及授權代表
劉先生，28歲，於2024年12月30日獲委任為非執行董事。劉先生在機構融資、首次公開發售、私有化及併購等各種企業及項目方面擁有多年的豐富經驗，其交易組合涵蓋香港及美國的上市公司。彼亦為根據香港法例第571章證券及期貨條例註冊的持牌人，可從事第6類（就機構融資提供意見）受規管活動。自2024年11月起，彼於元庫證券有限公司（一間根據證券及期貨條例註冊以進行第1類（證券交易）、第2類（期貨合約交易）及第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的持牌法團）擔任第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的負責人員。劉先生於2018年12月獲頒香港中文大學的經濟學學士學位。加入本公司前，劉先生(i)自2019年2月至2023年4月為建泉融資有限公司（一間根據證券及期貨條例註冊以進行第1類（證券交易）及第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的持牌法團）的持牌代表；及(ii)自2023年6月至2024年11月為元庫證券有限公司的持牌代表。
獨立非執行董事:
劉基力先生 - 獨立非執行董事
劉基力先生，43歲，於2022年9月2日獲委任為獨立非執行董事。彼於業務管理及監管合規方面擁有超過11年經驗。彼自1998年12月至2010年7月於香港警務處任職十二年，因彼於任期內傑出表現而獲公務員事務局局長及民政事務局局長表彰。隨後，劉先生自2011年5月至2015年10月擔任貸款易有限公司首席顧問，負責所有監管及法律合規。劉先生自2015年12月至2020年12月亦為hmvod視頻有限公司（其股份於香港聯合交易所有限公司GEM上市（股份代號：8103））的執行董事、行政總裁、監察主任及授權代表。
黃俊鵬先生 - 獨立非執行董事
黃俊鵬先生，56歲，於2022年9月7日獲委任為獨立非執行董事。黃先生於法律行業擁有逾27年經驗。自1993年8月至1995年7月，黃先生於Deacons Graham & James擔任見習律師，並自1995年8月至1996年12月成為中國業務部的助理律師。於1995年9月，黃先生成為香港高等法院的合資格律師。黃先生於多家國際律師事務所（例如，自2002年9月至2005年3月於的近律師行（包括擔任中國北京的代表）、自2007年1月至2009年7月於貝克•麥堅時律師事務所及自1999年2月至2002年3月於霍金路偉律師行）擔任執業律師，並自2009年8月至2013年5月及自2013年5月至2016年1月分別於香港兩家上市公司（即廸生創建（國際）有限公司（一家於聯交所主板（「主板」）上市的公司，股份代號：0113）及新秀麗國際有限公司（一家於主板上市的公司，股份代號：1910））擔任內部法律顧問。黃先生亦曾在多家律師事務所，例如，自2017年2月至2018年7月於梁延達律師事務所及自2020年4月至2020年9月於何升偉律師事務所擔任顧問。黃先生為黃俊鵬律師事務所首席律師，並參與提供種類繁多的法律服務， 包括併購、訴訟及一般商業服務。其亦曾任PinwheelCompany Limited的董事，該公司於2017年6月16日撤銷註冊，並自2017年6月28日至2020年6月19日於TL Natural Gas Holdings Limited（股份代號：8536）擔任獨立非執行董事。
黃先生於1991年11月以一等榮譽畢業於香港城市大學（前稱香港城市理工學院），獲得法學學士學位，並於1993年6月獲得英國劍橋大學的法學碩士學位。
鄭文彬先生 - 獨立非執行董事
鄭文彬先生，53歲，於2022年11月14日獲委任為獨立非執行董事。鄭先生曾於1992年9月至1996年6月在畢馬威會計師事務所工作，擔任審計主管。彼曾於1997年12月至1998年3月在中建電訊任職高級項目經理。由1998年3月至2004年6月期間，鄭先生於時富投資集團有限公司（其股份於聯交所主板上市（股份代號：1049））擔任財務總監。2004年6月至2008年4月期間，彼曾於時富金融服務集團有限公司（其股份於聯交所主板上市（股份代號：510））任職營運總監及執行董事，然後於2008年5月至2011年6月期間，彼於時富金融服務集團有限公司旗下任職，擔任時富金融服務集團有限公司零售業務集團董事總經理及執行董事。彼亦於2011年7月至2012年9月期間擔任時富金融服務集團有限公司中國業務發展董事總經理及執行董事，並於2012年10月至2013年12月於該公司擔任投資服務董事總經理及執行董事。由2014年12月至2021年6月，鄭先生為萬寶資產有限公司之董事。由2021年6月至今，彼成為萬鈞資產管理有限公司之創辦人及董事總經理，該公司為根據證券及期貨條例註冊可從事第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動之持牌法團。
鄭先生於1992年自香港城市大學取得會計學士學位，並於2013年取得香港中文大學高級管理人員工商管理碩士學位。
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