企業管治
提名委員會
薪酬委員會
憲章文件
董事局成員
執行董事:
朱哲平先生（主席）
李大鵬先生（副主席及執行董事）
李鎮彤先生
嚴希茂先生
非執行董事:
邱東成先生
獨立非執行董事:
劉基力先生
黃俊鵬先生
鄭文彬先生
董事名單與其角色和職能
股東提名董事人選的程序
股東通訊政策
執行董事
朱哲平先生 - 執行董事（主席）
朱先生，63歲，於2023年9月15日獲委任為本公司執行董事及主席。朱先生於生物科技、房地產發展、農業機械、銷售及業務發展領域擁有多項專業知識。自2019年4月至2022年10月，朱先生擔任深圳市西倍健生物工程股份有限公司的總經理。自2013年2月至2019年2月，朱先生擔任浙江省台州市鑫衆房地產有限公司的常務副總經理。自2001年1月至2013年1月，朱先生擔任浙江省台州市黃岩區延年褪黑素有限公司的銷售部經理。自1986年1月至1993年10月，朱先生擔任浙江省台州市黃岩區農業機械公司的銷售部主管。自1980年1月至1985年12月，朱先生應徵入伍，服役於人民解放軍。於2023年5月，朱先生獲馬來西亞亞洲城市大學頒授工商管理碩士學位。
李大鵬先生（副主席及執行董事）
李先生，69歲，畢業於北京科技大學（前名北京鋼鐵學院）取得計算機學士及工程碩士學位，及於辛辛那提大學取得計算機工程博士學位。彼具備資本市場系統發展豐富經驗。自2015年11月10日起，李先生現為中國航天萬源國際（集團）有限公司獨立非執行董事（股份代號：1185）。李先生於2001年至2003年於紐約商品交易所出任首席架構師；於2003年至2010年擔任上海期貨交易所首席信息官及技術管理委員會主任；於2010年至2012年為上海寰融信息技術有限公司首席執行官及創辦人；於2013年3月至2015年5月期間擔任香港交易及結算所有限公司總裁高級顧問。自2015年6月起，彼已擔任海爾商業戰略金融集團首席信息官，負責向集團提供技術及風控管理意見。由2016年6月至2021年10月，李先生為魯証期貨股份有限公司獨立非執行董事（股份代號：1461）。
李鎮彤先生 - 執行董事
李鎮彤先生，51歲，於2022年9月14日獲委任為執行董事。李先生於投資銀行、金融服務及證券公司擁有逾20年經驗。李先生於2007年自香港城市大學獲取其金融工程理學碩士及於1994年自英國曼徹斯特城市大學取得會計與金融（榮譽）學士。自2022年6月起，李先生目前受僱於禾信財務有限公司擔任業務發展經理及自2022年6月起，李先生獲委任為中國上城集團有限公司（其股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市（股份代號：2330））獨立非執行董事。
加入本公司前，李先生(i)於2019年5月至2022年6月擔任安仁金融有限公司的高級副總裁；(ii)於2017年9月至2019年5月擔任亞銀金融集團有限公司的首席營運官；(iii)於2015年12月至2017年9月擔任海通國際證券有限公司大宗經紀服務的董事；(iv)於2014年4月至2015年12月擔任招商證券（香港）有限公司全球商品部的董事；(v)於2013年6月至2014年4月擔任QRMO（Quality Risk Management & Operations Limited）的營運經理；(vi)於2006年8月至2013年6月擔任中銀國際控股有限公司融資及財務部董事；(vii)於2005年9月至2006年6月擔任瑞穗證券亞洲有限公司風險管理部的助理經理；及(viii)於1999年12月至2004年10月擔任瑞士信貸第一波士頓（香港）有限公司香港產品控制部的控制員、新加坡財務控制部的控制員及香港財務控制部的控制員。
嚴希茂先生 - 執行董事
嚴先生，44歲，在資本投資、基金管理、電子及資訊科技領域有豐富的經驗。此外，嚴先生曾於香港多間上市公司擔任管理及董事職務超過六年。自2021年7月起，嚴先生擔任萬勵達國際有限公司（股份代號：8482，該公司股份於聯交所GEM上市）執行董事。自2021年11月至2022年5月，嚴先生亦擔任金滙教育集團有限公司（股份代號：8160，該公司股份於聯交所GEM上市）非執行董事。自2018年9月至11月，嚴先生擔任滿地科技股份有限公司（股份代號：1400，該公司股份於聯交所主板上市）執行董事。在此之前，嚴先生–1–於2018年2月至7月於區塊鏈集團有限公司（一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：364，其於2021年8月10日取消上市）擔任多個職位，包括執行董事、副主席及非執行董事。自2017年3月至2018年2月，嚴先生擔任弘壹資本控股集團總裁。於2012年7月，嚴先生於馬來西亞思特雅大學獲工商管理碩士學位。
非執行董事
邱東成先生 - 非執行董事
邱東成先生，31歲，於2022年9月2日獲委任為非執行董事。邱先生於各類企業及項目的機構融資、併購及集資活動方面擁有多年經驗，涉及的交易組合涵蓋香港及中華人民共和國的私人企業及上市公司。彼亦為香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）項下之註冊持牌人士，可從事第6類（就機構融資提供意見）受規管活動。彼自2022年8月起擔任元庫證券有限公司之機構融資（證券及期貨條例項下第6類（就機構融資提供意見）受規管活動）負責人員。邱先生於2014年7月獲得香港城市大學工商管理（榮譽）學士學位，並於2017年7月獲得香港城市大學理學碩士（金融學）學位。
加入本公司前，邱先生(i)自2018年4月至2018年12月擔任興業金融融資有限公司的持牌代表，該公司為根據證券及期貨條例註冊可從事第6類（就機構融資提供意見）受規管活動之持牌法團；(ii)為瓏盛資本有限公司的持牌代表；(iii)自2020年7月至2021年3月擔任德林證券（香港）有限公司的持牌代表，該公司為根據證券及期貨條例註冊可從事第1類（證券交易）、第6類（就機構融資提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動之持牌法團；及(iv)自2021年3月至2022年4月擔任德林證券（香港）有限公司的負責人員。邱先生自2022年8月獲委任為MOG Holdings Limited（其股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市（股份代號：1942））的獨立非執行董事。
獨立非執行董事:
劉基力先生 - 獨立非執行董事
劉基力先生，43歲，於2022年9月2日獲委任為獨立非執行董事。彼於業務管理及監管合規方面擁有超過11年經驗。彼自1998年12月至2010年7月於香港警務處任職十二年，因彼於任期內傑出表現而獲公務員事務局局長及民政事務局局長表彰。隨後，劉先生自2011年5月至2015年10月擔任貸款易有限公司首席顧問，負責所有監管及法律合規。劉先生自2015年12月至2020年12月亦為hmvod視頻有限公司（其股份於香港聯合交易所有限公司GEM上市（股份代號：8103））的執行董事、行政總裁、監察主任及授權代表。
黃俊鵬先生 - 獨立非執行董事
黃俊鵬先生，56歲，於2022年9月7日獲委任為獨立非執行董事。黃先生於法律行業擁有逾27年經驗。自1993年8月至1995年7月，黃先生於Deacons Graham & James擔任見習律師，並自1995年8月至1996年12月成為中國業務部的助理律師。於1995年9月，黃先生成為香港高等法院的合資格律師。黃先生於多家國際律師事務所（例如，自2002年9月至2005年3月於的近律師行（包括擔任中國北京的代表）、自2007年1月至2009年7月於貝克•麥堅時律師事務所及自1999年2月至2002年3月於霍金路偉律師行）擔任執業律師，並自2009年8月至2013年5月及自2013年5月至2016年1月分別於香港兩家上市公司（即廸生創建（國際）有限公司（一家於聯交所主板（「主板」）上市的公司，股份代號：0113）及新秀麗國際有限公司（一家於主板上市的公司，股份代號：1910））擔任內部法律顧問。黃先生亦曾在多家律師事務所，例如，自2017年2月至2018年7月於梁延達律師事務所及自2020年4月至2020年9月於何升偉律師事務所擔任顧問。黃先生為黃俊鵬律師事務所首席律師，並參與提供種類繁多的法律服務， 包括併購、訴訟及一般商業服務。其亦曾任PinwheelCompany Limited的董事，該公司於2017年6月16日撤銷註冊，並自2017年6月28日至2020年6月19日於TL Natural Gas Holdings Limited（股份代號：8536）擔任獨立非執行董事。
黃先生於1991年11月以一等榮譽畢業於香港城市大學（前稱香港城市理工學院），獲得法學學士學位，並於1993年6月獲得英國劍橋大學的法學碩士學位。
鄭文彬先生 - 獨立非執行董事
鄭文彬先生，53歲，於2022年11月14日獲委任為獨立非執行董事。鄭先生曾於1992年9月至1996年6月在畢馬威會計師事務所工作，擔任審計主管。彼曾於1997年12月至1998年3月在中建電訊任職高級項目經理。由1998年3月至2004年6月期間，鄭先生於時富投資集團有限公司（其股份於聯交所主板上市（股份代號：1049））擔任財務總監。2004年6月至2008年4月期間，彼曾於時富金融服務集團有限公司（其股份於聯交所主板上市（股份代號：510））任職營運總監及執行董事，然後於2008年5月至2011年6月期間，彼於時富金融服務集團有限公司旗下任職，擔任時富金融服務集團有限公司零售業務集團董事總經理及執行董事。彼亦於2011年7月至2012年9月期間擔任時富金融服務集團有限公司中國業務發展董事總經理及執行董事，並於2012年10月至2013年12月於該公司擔任投資服務董事總經理及執行董事。由2014年12月至2021年6月，鄭先生為萬寶資產有限公司之董事。由2021年6月至今，彼成為萬鈞資產管理有限公司之創辦人及董事總經理，該公司為根據證券及期貨條例註冊可從事第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動之持牌法團。
鄭先生於1992年自香港城市大學取得會計學士學位，並於2013年取得香港中文大學高級管理人員工商管理碩士學位。
執行董事:
朱哲平先生（主席）
李大鵬先生（副主席及執行董事）
李鎮彤先生
嚴希茂先生
非執行董事:
邱東成先生
獨立非執行董事:
劉基力先生
黃俊鵬先生
鄭文彬先生
董事名單與其角色和職能
股東提名董事人選的程序
股東通訊政策
執行董事
朱哲平先生 - 執行董事（主席）
朱先生，63歲，於2023年9月15日獲委任為本公司執行董事及主席。朱先生於生物科技、房地產發展、農業機械、銷售及業務發展領域擁有多項專業知識。自2019年4月至2022年10月，朱先生擔任深圳市西倍健生物工程股份有限公司的總經理。自2013年2月至2019年2月，朱先生擔任浙江省台州市鑫衆房地產有限公司的常務副總經理。自2001年1月至2013年1月，朱先生擔任浙江省台州市黃岩區延年褪黑素有限公司的銷售部經理。自1986年1月至1993年10月，朱先生擔任浙江省台州市黃岩區農業機械公司的銷售部主管。自1980年1月至1985年12月，朱先生應徵入伍，服役於人民解放軍。於2023年5月，朱先生獲馬來西亞亞洲城市大學頒授工商管理碩士學位。
李大鵬先生（副主席及執行董事）
李先生，69歲，畢業於北京科技大學（前名北京鋼鐵學院）取得計算機學士及工程碩士學位，及於辛辛那提大學取得計算機工程博士學位。彼具備資本市場系統發展豐富經驗。自2015年11月10日起，李先生現為中國航天萬源國際（集團）有限公司獨立非執行董事（股份代號：1185）。李先生於2001年至2003年於紐約商品交易所出任首席架構師；於2003年至2010年擔任上海期貨交易所首席信息官及技術管理委員會主任；於2010年至2012年為上海寰融信息技術有限公司首席執行官及創辦人；於2013年3月至2015年5月期間擔任香港交易及結算所有限公司總裁高級顧問。自2015年6月起，彼已擔任海爾商業戰略金融集團首席信息官，負責向集團提供技術及風控管理意見。由2016年6月至2021年10月，李先生為魯証期貨股份有限公司獨立非執行董事（股份代號：1461）。
李鎮彤先生 - 執行董事
李鎮彤先生，51歲，於2022年9月14日獲委任為執行董事。李先生於投資銀行、金融服務及證券公司擁有逾20年經驗。李先生於2007年自香港城市大學獲取其金融工程理學碩士及於1994年自英國曼徹斯特城市大學取得會計與金融（榮譽）學士。自2022年6月起，李先生目前受僱於禾信財務有限公司擔任業務發展經理及自2022年6月起，李先生獲委任為中國上城集團有限公司（其股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市（股份代號：2330））獨立非執行董事。
加入本公司前，李先生(i)於2019年5月至2022年6月擔任安仁金融有限公司的高級副總裁；(ii)於2017年9月至2019年5月擔任亞銀金融集團有限公司的首席營運官；(iii)於2015年12月至2017年9月擔任海通國際證券有限公司大宗經紀服務的董事；(iv)於2014年4月至2015年12月擔任招商證券（香港）有限公司全球商品部的董事；(v)於2013年6月至2014年4月擔任QRMO（Quality Risk Management & Operations Limited）的營運經理；(vi)於2006年8月至2013年6月擔任中銀國際控股有限公司融資及財務部董事；(vii)於2005年9月至2006年6月擔任瑞穗證券亞洲有限公司風險管理部的助理經理；及(viii)於1999年12月至2004年10月擔任瑞士信貸第一波士頓（香港）有限公司香港產品控制部的控制員、新加坡財務控制部的控制員及香港財務控制部的控制員。
嚴希茂先生 - 執行董事
嚴先生，44歲，在資本投資、基金管理、電子及資訊科技領域有豐富的經驗。此外，嚴先生曾於香港多間上市公司擔任管理及董事職務超過六年。自2021年7月起，嚴先生擔任萬勵達國際有限公司（股份代號：8482，該公司股份於聯交所GEM上市）執行董事。自2021年11月至2022年5月，嚴先生亦擔任金滙教育集團有限公司（股份代號：8160，該公司股份於聯交所GEM上市）非執行董事。自2018年9月至11月，嚴先生擔任滿地科技股份有限公司（股份代號：1400，該公司股份於聯交所主板上市）執行董事。在此之前，嚴先生–1–於2018年2月至7月於區塊鏈集團有限公司（一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：364，其於2021年8月10日取消上市）擔任多個職位，包括執行董事、副主席及非執行董事。自2017年3月至2018年2月，嚴先生擔任弘壹資本控股集團總裁。於2012年7月，嚴先生於馬來西亞思特雅大學獲工商管理碩士學位。
非執行董事
邱東成先生 - 非執行董事
邱東成先生，31歲，於2022年9月2日獲委任為非執行董事。邱先生於各類企業及項目的機構融資、併購及集資活動方面擁有多年經驗，涉及的交易組合涵蓋香港及中華人民共和國的私人企業及上市公司。彼亦為香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）項下之註冊持牌人士，可從事第6類（就機構融資提供意見）受規管活動。彼自2022年8月起擔任元庫證券有限公司之機構融資（證券及期貨條例項下第6類（就機構融資提供意見）受規管活動）負責人員。邱先生於2014年7月獲得香港城市大學工商管理（榮譽）學士學位，並於2017年7月獲得香港城市大學理學碩士（金融學）學位。
加入本公司前，邱先生(i)自2018年4月至2018年12月擔任興業金融融資有限公司的持牌代表，該公司為根據證券及期貨條例註冊可從事第6類（就機構融資提供意見）受規管活動之持牌法團；(ii)為瓏盛資本有限公司的持牌代表；(iii)自2020年7月至2021年3月擔任德林證券（香港）有限公司的持牌代表，該公司為根據證券及期貨條例註冊可從事第1類（證券交易）、第6類（就機構融資提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動之持牌法團；及(iv)自2021年3月至2022年4月擔任德林證券（香港）有限公司的負責人員。邱先生自2022年8月獲委任為MOG Holdings Limited（其股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市（股份代號：1942））的獨立非執行董事。
獨立非執行董事:
劉基力先生 - 獨立非執行董事
劉基力先生，43歲，於2022年9月2日獲委任為獨立非執行董事。彼於業務管理及監管合規方面擁有超過11年經驗。彼自1998年12月至2010年7月於香港警務處任職十二年，因彼於任期內傑出表現而獲公務員事務局局長及民政事務局局長表彰。隨後，劉先生自2011年5月至2015年10月擔任貸款易有限公司首席顧問，負責所有監管及法律合規。劉先生自2015年12月至2020年12月亦為hmvod視頻有限公司（其股份於香港聯合交易所有限公司GEM上市（股份代號：8103））的執行董事、行政總裁、監察主任及授權代表。
黃俊鵬先生 - 獨立非執行董事
黃俊鵬先生，56歲，於2022年9月7日獲委任為獨立非執行董事。黃先生於法律行業擁有逾27年經驗。自1993年8月至1995年7月，黃先生於Deacons Graham & James擔任見習律師，並自1995年8月至1996年12月成為中國業務部的助理律師。於1995年9月，黃先生成為香港高等法院的合資格律師。黃先生於多家國際律師事務所（例如，自2002年9月至2005年3月於的近律師行（包括擔任中國北京的代表）、自2007年1月至2009年7月於貝克•麥堅時律師事務所及自1999年2月至2002年3月於霍金路偉律師行）擔任執業律師，並自2009年8月至2013年5月及自2013年5月至2016年1月分別於香港兩家上市公司（即廸生創建（國際）有限公司（一家於聯交所主板（「主板」）上市的公司，股份代號：0113）及新秀麗國際有限公司（一家於主板上市的公司，股份代號：1910））擔任內部法律顧問。黃先生亦曾在多家律師事務所，例如，自2017年2月至2018年7月於梁延達律師事務所及自2020年4月至2020年9月於何升偉律師事務所擔任顧問。黃先生為黃俊鵬律師事務所首席律師，並參與提供種類繁多的法律服務， 包括併購、訴訟及一般商業服務。其亦曾任PinwheelCompany Limited的董事，該公司於2017年6月16日撤銷註冊，並自2017年6月28日至2020年6月19日於TL Natural Gas Holdings Limited（股份代號：8536）擔任獨立非執行董事。
黃先生於1991年11月以一等榮譽畢業於香港城市大學（前稱香港城市理工學院），獲得法學學士學位，並於1993年6月獲得英國劍橋大學的法學碩士學位。
鄭文彬先生 - 獨立非執行董事
鄭文彬先生，53歲，於2022年11月14日獲委任為獨立非執行董事。鄭先生曾於1992年9月至1996年6月在畢馬威會計師事務所工作，擔任審計主管。彼曾於1997年12月至1998年3月在中建電訊任職高級項目經理。由1998年3月至2004年6月期間，鄭先生於時富投資集團有限公司（其股份於聯交所主板上市（股份代號：1049））擔任財務總監。2004年6月至2008年4月期間，彼曾於時富金融服務集團有限公司（其股份於聯交所主板上市（股份代號：510））任職營運總監及執行董事，然後於2008年5月至2011年6月期間，彼於時富金融服務集團有限公司旗下任職，擔任時富金融服務集團有限公司零售業務集團董事總經理及執行董事。彼亦於2011年7月至2012年9月期間擔任時富金融服務集團有限公司中國業務發展董事總經理及執行董事，並於2012年10月至2013年12月於該公司擔任投資服務董事總經理及執行董事。由2014年12月至2021年6月，鄭先生為萬寶資產有限公司之董事。由2021年6月至今，彼成為萬鈞資產管理有限公司之創辦人及董事總經理，該公司為根據證券及期貨條例註冊可從事第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動之持牌法團。
鄭先生於1992年自香港城市大學取得會計學士學位，並於2013年取得香港中文大學高級管理人員工商管理碩士學位。
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